同銀行の元従業員は、ブルガリアのコカイン密輸組織から1億4600万スイスフラン（1億5200万ドル）の銀行預金を受け取りながら、その資金の犯罪的な起源を隠していたことが判明したのである。

クレディ・スイスは現在、200万スイスフラン（210万ドル）の罰金を科されており、元従業員にも罰金と執行猶予付きの20カ月の実刑判決が下された。

クレディ・スイスは、有罪判決に対して控訴するとしている。