【バーレーン、イラン向けに13億ドルをロンダリングした銀行13行を提訴】
記事を印刷する公開された。木曜日, 20 5月 2021 23:33
文:ララ・ディミズ




バーレーンの検察当局は、イラン中央銀行を含む13の銀行を、テヘランに対する制裁を回避する目的で2008年から2012年にかけて行われたマネーロンダリングやその他の「不法な銀行業務」の容疑で書類送検したと、同国の国営通信社が火曜日に発表した。
広範な調査」の結果、検察当局は、「バーレーンの銀行法に対する組織的かつ広範な違反」に関与したと認定されたバーレーンのフューチャーバンクの従業員が、イランの銀行関係者と協力して、規制されていない代替システムを通じて13億米ドル以上の送金を行ったと主張していることを明らかにしました。
これらの送金は、「資金の出所と移動を隠し、イランの銀行に利益をもたらし、イランの事業体に対して課されている国際的な制裁や取引制限を回避する目的で」行われたと検察当局は述べています。

このようにして、これらの銀行は、「テロリズムへの資金提供に関与しているものを含む」イランの団体に「力を与えた」と付け加えました。

調査は、バーレーン内務省の金融調査局、バーレーン中央銀行、および独立した国際的な専門家によって行われました。この調査では、「数万枚の文書」が調査され、監査プロセスにおける違反行為が特定されました。

このスキームに関与し、起訴に付された銀行は、Future Bank、Bank Melli Iran、Bank Saderat Iran、およびイラン中央銀行です。さらなる犯罪行為を特定するための調査は継続中で、より多くの個人が起訴される可能性があります。

フューチャーバンクの従業員が、イランの銀行が制裁を逃れるために銀行システムを操作していたことが発覚したのは、今回が初めてではありません。これまでに3億6700万ドル以上が没収され、告発された全員が有罪判決を受け、禁固刑、9億ドル以上の罰金を科せられています。

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